Мы ждем на целевом инструктаже ПОД/ФТ

Всех, кто несет ответственность за ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма):
  • в финансовых учреждениях
  • страховых, управляющих, лизинговых компаниях
  • почтах
  • ломбардах
  • тотализаторах, букмекерских конторах
  • кредитных потребкооперативах
  • организациях, принимающих платежи
  • предприятиях ювелирной продукции
  • в сфере купли/продажи ценных бумаг, недвижимости

Закон

Если вы – руководитель одной из перечисленных выше организаций/предприятий, то в штате должно быть ответственное лицо, прошедшее целевой инструктаж ПОД/ФТ.

Cтоимость курса

1.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ
4500 руб.
72 часа

Заявка на курс

Оставьте заявку на курс и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку «оставить заявку» вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
и соглашаетесь с условиями конфиденциальности

Темы обучающего курса
«Целевой инструктаж ПОД/ФТ»

  • Предохраниться от штрафов. В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ на должностные лица организации-нарушителя может быть наложен административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а на само юридическое лицо — от 50 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также применена дисквалификация руководителя организации.
  • Легализовать свой бизнес и получить новые знания

С какой частотой проходят инструктаж?

Раз в год – специальные должностные лица.

Раз в 3 года:

  • руководители организации и их замы
  • главный бухгалтер/работник, выполняющий его функции
  • юрист
  • сотрудники службы, отвечающей за внутренний контроль
  • все работники, чья сфера касается ПОД/ФТ

Если у организации есть филиал, то аналогичные требования касаются его руководителей/сотрудников.

ШТРАФЫ

В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ на должностные лица организации-нарушителя может быть наложен административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а на само юридическое лицо — от 50 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также применена дисквалификация руководителя организации.


Почему выбирают нас?

Обучение онлайн,
не выходя из дома
Четкие и понятные
учебные материалы
Короткие сроки
Возможность
рассрочки платежа

А также

Программа официально утверждена
Преподаватели с высокой квалификацией
Полный сборник законов, норм
Высокий процент сдавших аттестацию

Как проходит обучение?

  • 1 Семинар проходит в форме онлайн видеотрансляции
  • 2 Преподаватели отвечают на все возникшие вопросы по теме
  • 3 После семинара вы получаете официальное свидетельство
  • 4 Информацию о прохождении вами целевого инструктажа ПОД/ФТ мы передаем в реестр Росфинмониторинга

Что вы получаете в итоге?

  1. Качественные знания, которые позволят вам вести абсолютно легальную деятельность и избежать штрафов
  2. Свидетельство гособразца о том, что вы прошли целевой инструктаж ПОД/ФТ
  3. Доставка почтой РФ

Оставить заявку на курс

Оставьте заявку на курс и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку «оставить заявку» вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
и соглашаетесь с условиями конфиденциальности