+7 921 689-38-10
многоканальный

Целевой инструктаж специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ

Стоимость семинара 4 500 Р

17 февраля 2009 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 г. № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данное Положение устанавливает перечень сотрудников, которые обязаны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На кого рассчитан семинар:

  • банки;
  • страховые организации;
  • ювелирные компании;
  • лизинговые компании;
  • почты;
  • ломбарды;
  • тотализаторы и букмекерские конторы;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании;
  • для организаций являющихся операторами по приему платежей;
  • для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и лома;
  • для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • кредитные потребительские кооперативы.

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ

1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

1 раз в 3 года:

  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • заместитель руководителя организации (филиала);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
  • работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • иные работники организации (филиала), деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Семинар проводят специалисты Агентства «ВЭФ», аккредитованного в МУМЦФМ (Международный учебный центр Росфинмониторинга) (Соглашение с МУМЦФМ № 22-2010 от 13.01.10 г.). Обучение проводится в формате прямой видеотрансляции, по итогам прохождения которой выдается Свидетельство установленного образца, с последующей передачей данных о прохождении обучения в реестр Росфинмониторинга.

Зачем проходить обучение

  • Предохраниться от штрафов. В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ на должностные лица организации-нарушителя может быть наложен административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а на само юридическое лицо — от 50 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также применена дисквалификация руководителя организации.
  • Легализовать свой бизнес и получить новые знания

Как пройти обучение

Стоимость семинара 4 500 Р

Заполненный бланк заявки отправьте, пожалуйста, на info@mnogokursov.ru. В ответ мы вышлем счет и договор на образовательные услуги.

Тел.: +7 (8202) 61-36-69 или +7 921 252-91-80

Заявка на обучение