ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Личный кабинет
Бесплатно по России
Выдаем документы об образовании установленного образца в сжатые сроки, дистанционно. Просто. Легко. Удобно.
Вы можете проверить нашу лицензию по ИНН 3528287117 на официальном сайте Рособрнадзора.

Целевой инструктаж специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ дистанционно

О курсе

Онлайн-семинар для специалистов, которые несут ответственность за ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). После семинара вы получаете официальное свидетельство. Информацию о прохождении целевого инструктажа ПОД/ФТ мы передаем в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость

1.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ
4 500 руб.
72 часа

Заявка на курс

Оставьте заявку на курс и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку «оставить заявку» вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
и соглашаетесь с условиями конфиденциальности

С какой частотой необходимо проходить инструктаж

Раз в год – специальные должностные лица.

Раз в 3 года:

  • руководители организации и их замы
  • главный бухгалтер/работник, выполняющий его функции
  • юрист
  • сотрудники службы, отвечающей за внутренний контроль
  • все работники, чья сфера касается ПОД/ФТ

Если у организации есть филиал, то аналогичные требования касаются его руководителей и сотрудников.

Штрафы

В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ на должностные лица организации-нарушителя может быть наложен административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а на само юридическое лицо — от 50 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также применена дисквалификация руководителя организации.

Документ об образовании

Свидетельство гособразца о том, что вы прошли целевой инструктаж ПОД/ФТ.

Оригиналы документов отправим заказным письмом Почтой России за наш счёт.

Получить консультацию